لجنة المراقبة المالية الدولية: المغرب مصدر لتبييض الأموال بين أوربا وإفريقيا

  • 22 ايام قبل
  • 0

باريس / فرنسا

كشفت اليوم تقارير صادرة عن سلطات الرقابة المالية عن عمليات تبييض أموال من فرنسا عبر المغرب تقوم بها مؤسسة أميركية مختصة في تحويل الاموال نحو بلدان افريقية.

‎العمليات المشبوهة همت ثلاث بلدان افريقية اضافة الى المغرب، مشيرة الى ان كلا من السنغال وساحل العاج مصنفين ضمن المناطق التي يجب الاحتراز منها خلال عمليات التحويل وان البد الثالث ويتعلق الامر بالكونغو يعرف تدابير مشددة على التدفقات المالية.

‎ونبهت لجنة المراقبة المالية المغرب الى ان شركة “درهم اكسبريس″ المتواجدة على ترابه، والتي تختص في نقل الاموال داخل المملكة والتحويلات الخارجية، لم التدابير الكافية حيث ان 100 عملية تمت من داخل الاراضي الفرنسية عبر الشركة باتجاه المغرب لم تقم الشركة بأخذ هوياتهم.

‎ونقلت مصادر صحفية أن التحريات التي قامت بها اللجنة المذكورة، همت مجموعة من الشبهات شابت نشاط شركة تحويل الأموال، مسجلة بالمملكة البريطانية المتحدة، وتنشط في مجال تأمين أموال أشخاص بعدد من الدول.

‎وكشفت مصادر لجريدة “الصباح” المغربية ان بنك المغرب (مركزي) باعتباره سلطة مراقبة القطاع المصرفي داخل المغرب ومكتب الصرف (حكومي) بصفته دركي التدفقات المالية بين المغرب والخارج، بصدد افتحاص العديد من العمليات المالية للمؤسسة المختصة بتحويل الاموال عبير فروعها في المغرب.

‎وقالت المصادر ان الأمر يتعلق باتهامات خطيرة وجهتها سلطات الرقابة الفرنسية لمؤسسة تحويل الاموال داخل المغرب.

المصدر: رأي اليوم

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin
الرجوع «
التالي »

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *